Visma Advisor
Möjliga riskfaktorer kopplat till uppdrag och tjänster vid allmän riskbedömning
Detta är en tilläggstjänst till Visma Advisor. För att aktivera tjänsten, måste du vara Administratör i Mina tjänster och ha Full behörighet för Byråinställningar i Visma Advisor. Läs mer i Aktivera Advisor KYC.
I enlighet med penningtvättslagen måste din byrå upprätta en allmän riskbedömning, där samtliga uppdrag och tjänster som ni utför (och tillhörande riskfaktorer) ska anges och listas.
För att underlätta ditt ARB-arbete har vi sammanställt exempel på några av de vanligaste tjänsterna/uppdragen samt tillhörande delar och riskfaktorer.
NOTERA att den allmänna riskbedömningen ska vara genomarbetad, detaljerad och anpassad efter din verksamhet. Det är därför av största vikt att nedanstående exempel betraktas som inspiration och att du anpassar svaren utifrån din byrås verksamhet!
Löpande redovisning inkl. projektredovisning
